18 Januari 2023
Para pemegang saham Juventus Football Club S.p.A. (“Juventus” atau “Perusahaan”) bertemu hari ini di Turin, untuk Rapat Pemegang Saham Biasa yang dipimpin oleh Andrea Agnelli dan menunjuk Dewan Direksi yang baru. Di akhir Rapat Pemegang Saham, Juventus mengadakan rapat Dewan Direksi, untuk memutuskan, antara lain, penunjukan kantor perusahaan dan pemberian kekuasaan kepada direktur, serta penunjukan anggota panitia internal.
Keputusan dari Pertemuan Pemegang Saham
Rapat Pemegang Saham memutuskan pengangkatan Direksi yang baru, yang akan tetap menjabat sampai dengan tanggal Rapat Pemegang Saham yang diselenggarakan untuk pengesahan laporan keuangan per 30 Juni 2025 dan ditetapkan 5 jumlah anggota Direksi. Berdasarkan satu-satunya kandidat yang diajukan oleh pemegang saham EXOR N.V., yang memegang 63,8% modal saham Juventus, direktur berikut telah ditunjuk:
- Fioranna Vittoria Negri;
- Maurizio Scanavino;
- Gianluca Ferrero;
- Diego Pistone;
- Laura Cappiello.
Persentase suara setuju pengangkatan tersebut adalah sebesar 86,890656% dari seluruh hak suara dan 99,985026% dari seluruh hak suara yang diwakili oleh pemegang saham yang hadir dalam rapat.
Direktur Fioranna Vittoria Negri dan Laura Cappiello menyatakan untuk memenuhi persyaratan independensi yang ditetapkan oleh Pasal 148, paragraf 3, Keputusan Legislatif Italia 58/1998 ("Undang-Undang Keuangan Konsolidasi"), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147-ter, paragraf 4, Undang-Undang Keuangan Konsolidasi, dan oleh Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang disetujui oleh Komite Tata Kelola Perusahaan (“Pedoman Tata Kelola Perusahaan”). Kurikulum direksi tersedia di situs Perusahaan (www.juventus.com, seksi Klub, Tata kelola perusahaan, Administrasi dan Badan Kontrol).
Berdasarkan pernyataan yang dibuat, direksi tidak memiliki saham di Perusahaan pada tanggal pengangkatannya. Rapat Pemegang Saham juga memutuskan untuk memberikan, berdasarkan pro rata temporis, remunerasi kotor tahunan kepada setiap direktur setara dengan Euro 40.000, ditambah penggantian biaya yang dikeluarkan sendiri, tanpa mengurangi ketentuan Pasal 2389, paragraf 3 dari Hukum Perdata Italia.
Keputusan Direksi
Setelah Rapat Pemegang Saham, Juventus mengadakan rapat Dewan Direksi yang antara lain mengangkat Gianluca Ferrero sebagai Chairman dan Maurizio Scanavino (yang hari ini berhenti menjabat sebagai General Manager (“Direttore Generale”)) sebagai Chief Executive Officer.
Setelah menilai, berdasarkan informasi yang diberikan oleh masing-masing pihak yang berkepentingan, adanya persyaratan reputasi semua direktur dan persyaratan independensi yang diatur dalam Pasal 148 ayat 3 UU Keuangan Konsolidasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 -ter, paragraf 4, Undang-Undang Keuangan Konsolidasi, serta Kode Tata Kelola Perusahaan, dari direktur Fioranna Vittoria Negri dan Laura Cappiello, Dewan Direksi menunjuk anggota komite internal sebagai berikut:
- Komite Remunerasi dan Pengangkatan, disusun oleh Laura Cappiello (Ketua), Fioranna Vittoria Negri dan Diego Pistone;
- Komite Pengendalian dan Risiko, yang juga bertindak sebagai Komite Transaksi Pihak Terkait, yang terdiri dari Fioranna Vittoria Negri (Chairman), Laura Cappiello dan Diego Pistone;
- Komite ESG, disusun oleh Diego Pistone (Ketua), Fioranna Vittoria Negri dan Laura Cappiello.
.*.
Ringkasan pemungutan suara dan nota bene Rapat Pemegang Saham akan diumumkan dengan cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
